08:30 18 Октября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1530
  • RUB75.6506
Денежные купюры

Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Новости Латвии
Получить короткую ссылку
116

Baltic International Bank уважает решение Комиссии рынка и финансов и готов полностью выплатить наложенный ею штраф.

РИГА, 10 мар — Sputnik.  Baltic International Bank готов выплатить миллионный штраф из прибыли прошлых лет.

Руководство банка объявило, что уважает решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии о применении штрафа за недостаточный контроль за легализацией средств, добытых преступным путем, и готово уплатить его.

Банк заверил, что решение КРФК никоим образом не влияет на клиентов и ежедневную деятельность кредитной организации.

Стабильные финансовые показатели и прибыль предыдущих лет позволяют банку уплатить примененный КРФК штраф, говорится в заявлении банка.

Накануне совет КРФК принял беспрецедентное решение применить к Baltic International Bank и председателю правления Илоне Гульчак денежный штраф. Банку следует выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро, председателю правления — 25 тысяч евро.

Наложение крупного штрафа на сам банк (при прибыли за 2015 год в 867,7 тысячи евро) и персонального штрафа на председателя правления Илону Гульчак некоторые наблюдатели склонны рассматривать как предупредительный сигнал после недавнего краха Trasta Komercbanka.

Банк был лишен лицензии на прошлой неделе, после чего из Фонда страхования вкладов его клиентам надлежит выплатить более 60 млн евро (по закону клиенты банков имеют гарантированное право получить в полном объеме вклады до 100 тысяч евро).

Работа над ошибками

Baltic International Bank напомнил, что в последнее время были вложены значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов. Он инвестировал в человеческие ресурсы и технологии, непосредственно связанные с предотвращением легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

По сообщению банка, "в настоящее время в сфере AML (противостояние отмыванию денежных средств) работают 22 человека, в 2012 году их было восемь. Кроме того, 51 сотрудник имеет дополнительные обязанности в этой сфере".

По теме

Латвийский банк получил штраф на миллион евро
Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро
Экономика Латвии показала рост в уходящем году, банки в плюсе
Банк Латвии выпускает монету "Пять котов"
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Найденный снаряд

    Двести человек эвакуировали с территории завода в Бресте из-за найденной мины времен Великой Отечественной войны.

  • Телевизионная камера прямой трансляции

    Телекомпания Iberia TV прекратила вещание из-за отсутствия финансовых средств и обвинила в этом грузинские власти.

  • Озеро Рица

    О том, что сейчас представляет созданный 22 года Рицинский национальный парк, и в чем его уникальность, рассказывает Sputnik Абхазия.