06:02 18 Июля 2018
Прямой эфир
  • USD1.1707
  • RUB73.1793
Денежные купюры

Латвийские банкиры заплатят за недостаточный контроль над сделками

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Новости Латвии
Получить короткую ссылку
116

Baltic International Bank уважает решение Комиссии рынка и финансов и готов полностью выплатить наложенный ею штраф.

РИГА, 10 мар — Sputnik.  Baltic International Bank готов выплатить миллионный штраф из прибыли прошлых лет.

Руководство банка объявило, что уважает решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии о применении штрафа за недостаточный контроль за легализацией средств, добытых преступным путем, и готово уплатить его.

Банк заверил, что решение КРФК никоим образом не влияет на клиентов и ежедневную деятельность кредитной организации.

Стабильные финансовые показатели и прибыль предыдущих лет позволяют банку уплатить примененный КРФК штраф, говорится в заявлении банка.

Накануне совет КРФК принял беспрецедентное решение применить к Baltic International Bank и председателю правления Илоне Гульчак денежный штраф. Банку следует выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро, председателю правления — 25 тысяч евро.

Наложение крупного штрафа на сам банк (при прибыли за 2015 год в 867,7 тысячи евро) и персонального штрафа на председателя правления Илону Гульчак некоторые наблюдатели склонны рассматривать как предупредительный сигнал после недавнего краха Trasta Komercbanka.

Банк был лишен лицензии на прошлой неделе, после чего из Фонда страхования вкладов его клиентам надлежит выплатить более 60 млн евро (по закону клиенты банков имеют гарантированное право получить в полном объеме вклады до 100 тысяч евро).

Работа над ошибками

Baltic International Bank напомнил, что в последнее время были вложены значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов. Он инвестировал в человеческие ресурсы и технологии, непосредственно связанные с предотвращением легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

По сообщению банка, "в настоящее время в сфере AML (противостояние отмыванию денежных средств) работают 22 человека, в 2012 году их было восемь. Кроме того, 51 сотрудник имеет дополнительные обязанности в этой сфере".

По теме

Латвийский банк получил штраф на миллион евро
Киргизский банк "отмыл" в Латвии и Китае почти 50 миллионов евро
Экономика Латвии показала рост в уходящем году, банки в плюсе
Банк Латвии выпускает монету "Пять котов"
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".

  • Пешеходный КПП Нарва-2  на границе РФ и Эстонии

    Благодаря бдительности пограничников, неудачей завершилась попытка футбольных болельщиков из Нигерии и Сенегала незаконно въехать в Эстонию.

  • Детский сад, архивное фото

    Доля белорусскоязычных групп в детских садах страны составляет чуть более 12%, однако уже второй год в Минске их количество прирастает.

  • Пистолет и пуля

    В Грузии полицейские задержали семерых участников банды наркоторговцев – группировка орудовала в столице и в соседнем районе.

  • Пострадавшие туристы

    Sputnik Абхазия организовал встречу обманутых туристов с Оксаной Черниковой, которая уже больше месяца находит для них бесплатное жилье на курортах республики.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

    Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа и рассказал, как отношения Москвы и Вашингтона скажутся на положении Южной Осетии.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".