10:12 25 Мая 2018
Рига+ 18°C
Прямой эфир
Евро

Отмыть ракеты. Как крупнейший банк Латвии стал "прачечной" КНДР

CC0 / pexels
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Игорь Наумов
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)
1103

Банковская система Латвии, судя по событиям с ABLV Bank, остается "прачечной", через которую удобно проводить нелегальные сделки, считают экономисты

Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег и причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей. В самом банке утверждают, что это ошибка и у американцев недостоверная информация. Как бы то ни было, Минфин может запретить финансовым организациям Штатов открывать и вести корреспондентские счета для ABLV Bank, пишет автор РИА Новости Игорь Наумов.

Финансовая инквизиция

Скандал вокруг крупнейшего частного банка Латвии разгорелся с подачи Управления по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина — FinCEN. Задача этой структуры — активная помощь спецслужбам в раскрытии экономических злоупотреблений. И не только в США.

Американцы пришли к выводу, что отмывание денег — главный бизнес латвийского банка. "ABLV Bank способствовал транзакциям, связанным с Северной Кореей, после провозглашения летом 2017-го банковской политики нулевой терпимости по отношению к Северной Корее", — говорится в пресс-релизе FinCEN.

До 90% клиентов ABLV Bank относятся к категории высокорисковых. По данным FinCEN, все это — подставные компании, которые зарегистрированы в юрисдикциях, позволяющих сохранить анонимность.

"Мы полны решимости использовать наши экономические органы власти для принятия мер против иностранных банков, игнорирующих меры по борьбе с отмыванием капиталов и способствующих широкомасштабной незаконной деятельности", — заявил замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

Для ABLV Bank все это чревато серьезными и, возможно, "летальными" последствиями, считает доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его словам, тут многое определяется источниками формирования капитала банка и вложений.

"Однако если вводятся адресные ограничения, это означает, что банк сильно зависит от доступа к финансовой системе США", — говорит эксперт.

Системный сбой

В руководстве ABLV Bank с обвинениями не согласны и намерены опровергнуть "столь вопиющую клевету". Запрет на доступ к финансовой системе Америки пока не вступил в силу, так что время для апелляций у менеджмента есть.

"Подготовленный отчет представляет собой предложение департамента, в течение 60 дней можно подавать письменные возражения", — говорится в официальном сообщении банка.

Но это не так просто. У ABLV Bank и так подмоченная репутация. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила на банк рекордный для республики штраф в размере 3,2 миллиона евро — как раз за причастность к легализации незаконных доходов.

Справедливости ради стоит сказать, что в тот скандал было втянуто большинство кредитных учреждений Латвии. Причем шесть дел расследовали по подозрению в финансировании терроризма.

Эксперты считают, что для республики это системная проблема. Многие латвийские банки живут за счет того, что иначе как отмыванием незаконных доходов назвать нельзя.

По информации СМИ, объем транзакций, которые проходят через банки Латвии, достигает 1% от общего оборота долларов в мире. Небольшая прибалтийская страна превратилась в региональный финансовый центр. Именно этим объясняется повышенный интерес к местным банкам со стороны Минфина США.

Вакансия на жертву

Санкции к ABLV Bank Минфин США предлагает применить на основании статьи 311 "Патриотического акта" (Patriot Act), принятого в Штатах в 2001 году после террористической атаки на Нью-Йорк. Кроме того, президент Дональд Трамп в конце сентября прошлого года расширил экономические санкции в отношении Северной Кореи и стран, сотрудничающих с Пхеньяном.

Эти меры, по словам главы государства, призваны лишить КНДР источников доходов, за счет которых финансируется разработка "самых смертоносных видов оружия, известных человечеству".

С официальным предупреждением выступил глава Минфина США Стивен Мнучин: "Банки и компании по всему миру должны проявлять бдительность при попытках Северной Кореи осуществить незаконное финансирование и торговлю".

Одна из первых жертв новых американских санкций — китайский Bank of Dandong. В начале ноября 2017-го было официально объявлено об отключении банка от финансовой системы США.

Этому, как и в случае с , предшествовало расследование , отчет о котором был опубликован 29 июня 2017 года. В документе Bank of Dandong обвиняли в и называли шлюзом КНДР для доступа к американским и международным финансовым рынкам в обход санкций США и ООН.

В FinCEN пришли к выводу, что через этот китайский банк проводили многомиллионные сделки компании, участвующие в производстве и распространении ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи.

"Для Bank of Dandong и китайской банковской системы в целом американские ограничения были серьезным ударом. Но у Китая и КНДР довольно устойчивые экономические отношения. И они осуществляются в том числе в обход санкций", — рассуждает экономист Юрий Твердохлеб.

С Латвией ситуация другая, продолжает он. Банковская система страны была причастна ко многим сомнительным финансовым операциям в 1990-х годах. Судя по последним событиям, республика до сих пор остается "прачечной", через которую удобно проводить нелегальные сделки.

"Такое ощущение, что они продолжают работать по правилам прошлого века. За что и наказаны своими североамериканскими друзьями", — заключил эксперт.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)

По теме

СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Отмывание денег может обойтись банкирам в пять миллионов евро
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Латвия, Финансовое право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выборы в Литве российского президента

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Парламент

    Председатель парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Молдовы объявил о своей отставке – в чем причина?

  • Люди с флагом Украины в Киеве

    Украинские санкции против МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина: общественные деятели Эстонии осудили очередную атаку Киева на СМИ.

  • Бутылки от пива, архивное фото

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Тбилисский Большой концертный зал (Филармония)

    Зачем парламент Грузии хочет наделить суд правом запрещать творческие произведения – в материале Sputnik.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Надувная лодка, фото из архива

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Большая Алматинка

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.