15:17 20 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1391
  • RUB76.8166
Евро на бельевой веревке

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США

© Flickr/ Images Money
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)
2876

Латвийский ABLV Bank после решения Минфина США может потерять возможность совершать операции в долларах

РИГА, 13 фев — Sputnik. Второму по величине латвийскому банку — ABLV Bank – министерство финансов США может закрыть доступ к американской финансовой системе. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина ABLV Bank занимался отмыванием денег.

В пресс-релизе FinCEN говорится, что латвийский отмывание денег было главной составляющей бизнеса латвийского банка, также ABLV Bank обвинили в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Из сообщения FinCEN следует, что банк был связан с оружейной программой КНДР, проводил незаконные многомиллиардные операции контрагентов, находившихся в Азербайджане, России и Украине.

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Ранее к ABLV Bank уже применялись меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) наложила на ABLV Bank рекордный штраф в 3,2 млн евро. Банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 миллиарда долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия рынка финансов и капитала, Латвия, Финансовое право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • В матче чемпионата Литвы пострадал Томас Клаудиус Тамашаускас

    Оперативное вмешательство врачей во время матча спасло жизнь 18-летнему футболисту вильнюсского "Жальгириса".

  • Аквапарк

    Жительница Кишинева получила травмы в аквапарке вблизи молдавской столицы – ее выбросило на крутом повороте водной горки.

  • Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто

    Финский изобретатель отправится в Таллинн на плавучей сауне – он планирует преодолеть путь из Хельсинки за девять часов.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отставку руководства правительства республики.

  • Горнолыжный зимний курорт Гудаури

    Грузинский горнолыжный курорт Гудаури не будет зависеть от климата — там заработает новейшая система искусственного оснежения.

  • Олег Барциц

    О том, как ведутся работы по реставрации павильона Абхазия на ВДНХ, рассказал, глава Торгового представительства республики Олег Барциц.