10:10 25 Мая 2018
Рига+ 18°C
Прямой эфир
Евро на бельевой веревке

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США

© Flickr/ Images Money
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)
2854

Латвийский ABLV Bank после решения Минфина США может потерять возможность совершать операции в долларах

РИГА, 13 фев — Sputnik. Второму по величине латвийскому банку — ABLV Bank – министерство финансов США может закрыть доступ к американской финансовой системе. По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина ABLV Bank занимался отмыванием денег.

В пресс-релизе FinCEN говорится, что латвийский отмывание денег было главной составляющей бизнеса латвийского банка, также ABLV Bank обвинили в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Из сообщения FinCEN следует, что банк был связан с оружейной программой КНДР, проводил незаконные многомиллиардные операции контрагентов, находившихся в Азербайджане, России и Украине.

Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Ранее к ABLV Bank уже применялись меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) наложила на ABLV Bank рекордный штраф в 3,2 млн евро. Банк в стране был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств. Ранее аудиторская проверка показала, что объем вкладов нерезидентов в банке составляет 3,8 миллиарда долларов, что равнозначно примерно половине бюджета государства.

ABLV Bank является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия рынка финансов и капитала, Латвия, Финансовое право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выборы в Литве российского президента

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Парламент

    Председатель парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Молдовы объявил о своей отставке – в чем причина?

  • Люди с флагом Украины в Киеве

    Украинские санкции против МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина: общественные деятели Эстонии осудили очередную атаку Киева на СМИ.

  • Бутылки от пива, архивное фото

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Тбилисский Большой концертный зал (Филармония)

    Зачем парламент Грузии хочет наделить суд правом запрещать творческие произведения – в материале Sputnik.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Надувная лодка, фото из архива

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Большая Алматинка

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.