06:28 23 Февраля 2018
Рига-15°C
Прямой эфир
Банковский сейф, архивное фото

ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег

© pixabay
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (19)
898

Американская сторона нанесла существенный вред репутации банка, заявили в ABLV Bank

РИГА, 14 фев — Sputnik. Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения американского ведомства "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения, говорится в заявлении банка.

Накануне сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег. В банке заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация.

"В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

"Мы тесно сотрудничаем с регулирующими учреждениями, предоставляя всю необходимую информацию", — заверил банк, подчеркнув, что в своей работе соблюдает не только латвийские, но и международные законы и требования, в том числе и со стороны ЕС.

"За последний год ABLV Bank приложил огромные усилия для усовершенствования системы внутреннего контроля, в том числе в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления рисками санкций", — заявили в банке.

В финансовом учреждении сообщили о проведенных независимых проверках в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. В этой области банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом Financial Integrity Network (FIN).

"Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов", — подчеркнули в организации.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, является крупнейшим независимым частным банком в стране. Крупнейшим акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 86,25% основного капитала банка с правом голоса.

Ранее латвийский регулятор применял к ABLV Bank меры в связи с непрозрачной деятельностью. В мае 2016 года КРФК оштрафовала кредитный институт на 3,2 миллиона евро. Банк был уличен в недостаточном противодействии легализации незаконно полученных средств.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (19)

По теме

Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
Гражданина России подозревают в "отмывании" в Латвии 1,2 млрд рублей
Из Франции в Балтию и Гонконг: выявлена крупная сеть по отмыванию денег
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Минфин США, Комиссия по рынку финансов и капитала, Латвия, Банки, Политико-экономические и отраслевые регуляторы
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Молоко

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Библиотека

    Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.

  • Между фондом Горная Абхазия и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве

    Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.

  • Состоялась церемония  установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе в четверг на территории села Зухул в Гусарском районе

    Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?

  • Сейсмографы

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Уголь

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?