06:27 24 Февраля 2018
Рига-12°C
Прямой эфир
Американская валюта в конверте

Американцы обвинили ABLV Bank в подкупе латвийских чиновников

© Flickr/ Chris Potter
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (19)
926

ABLV Bank использовал подкуп чиновников, когда ему грозили принудительные меры по обеспечению соблюдения финансовой дисциплины, заявили в FinCEN

РИГА, 14 фев — Sputnik. Руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия, говорится в документе сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящейся в подчинении Минфина США.

Согласно заявлению FinCEN, латвийский банк обеспечивал проведение операций клиентам, которые хотели обойти требования регуляторов. FinCEN называет управление банком и его сотрудников соучастниками незаконной финансовой деятельности клиентов ABLV, которая включает в себя отмывание денег и использование подставных компаний с целью скрыть истинную природу незаконных транзакций, а также личности тех, кто был в них заинтересован.

ABLV можно назвать весьма изобретательным в способах обхода правил финансового регулирования, отметили в FinCEN. В схемах по отмыванию денег и обходу регулирующих правил использовались документы высокого качества подделки, некоторые из них изготавливались непосредственно сотрудниками банка, говорится в заявлении.

В 2014 году, по данным FinCEN, латвийский ABLV Bank был замешан в незаконном присваивании активов стоимостью более миллиарда долларов из трех банков Молдавии: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. В этой схеме преступники установили контроль над тремя молдавскими банками, используя структуру с непрозрачным составом собственников, которая частично финансировалась за счет займов у офшорных компаний – клиентов ABLV.

Кроме того, латвийский банк разработал схему поддержки своих клиентов, которые хотели обойти меры контроля за сделками в иностранной валюте, банк представлял незаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя фальшивые документы и компании-пустышки.

Ранее FinCEN предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В финансово-кредитном учреждении утверждают, что в докладе FinCEN не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения.

"В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (19)

По теме

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США
ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Латвия, Финансовое право, Взяточничество
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?

  • Керсти Кальюлайд

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главы других стран Балтии 3 апреля встретятся с президентом США Дональдом Трампом – темы беседы уже известны.

  • Молоко

    Россельхознадзор c 26 февраля вводит запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства – в чем причина?

  • Библиотека

    Тбилисские библиотекари выступают против планов мэрии упразднить книгохранилища, находящиеся в плачевном состоянии, и сократить персонал.

  • Между фондом Горная Абхазия и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве

    Между фондом "Горная Абхазия" и Русским географическим обществом подписано соглашение о сотрудничестве и уже запланирован ряд экспедиций.

  • Состоялась церемония  установки первых пограничных знаков на азербайджано-российской границе в четверг на территории села Зухул в Гусарском районе

    Скоро государственную границу Азербайджана с Россией будет видно всем: когда завершится работа по ее демаркации?

  • Сейсмографы

    На территории Армении с 15 по 21 февраля было зарегистрировано шесть землетрясений магнитудой от 0,5 до 2,5.

  • Уголь

    ЕАБР и "Богатырь Комир" подписали кредитный договор на финансирование программы модернизации добычи угля на разрезе "Богатырь" – каковы условия?

  • Мужчина с заграничным паспортом гражданина Кыргызской Республики в руках. архивное фото

    Новость о втором – казахстанском – гражданстве кыргызского депутата подняла вопрос о том, кто виноват, и кто должен проверять наличие двойного гражданства.

  • Врач в больнице, архивное фото

    В Таджикистане продолжает расти число отравившихся ядовитой мукой: один ребенок скончался, в больницах находятся 16 детей и 38 взрослых.

  • Журналисты на пресс-конференции

    Информационные службы госорганов Узбекистана теперь обязаны минимум один раз в месяц проводить встречи с представителями местных и зарубежных СМИ.

  • Дмитрий Медоев принял группу альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры

    Группа альпинистов-лыжников из Каталонии и Андорры, представители клуба Himalaiaski, совершили ряд высокогорных восхождений в Южной Осетии.

  • Флаги Литвы и Украины, архивное фото

    Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией".

  • Заседание экспертов рабочей группы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры

    Представители Кишинева и Тирасполя провели встречу в рамках заседания рабочей группы по вопросам транспорта: что обсуждали стороны?