02:18 28 Мая 2018
Рига+ 18°C
Прямой эфир
  • USD1.1675
  • RUB72.4935
Американская валюта в конверте

Американцы обвинили ABLV Bank в подкупе латвийских чиновников

© Flickr/ Chris Potter
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (87)
1004

ABLV Bank использовал подкуп чиновников, когда ему грозили принудительные меры по обеспечению соблюдения финансовой дисциплины, заявили в FinCEN

РИГА, 14 фев — Sputnik. Руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия, говорится в документе сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящейся в подчинении Минфина США.

Согласно заявлению FinCEN, латвийский банк обеспечивал проведение операций клиентам, которые хотели обойти требования регуляторов. FinCEN называет управление банком и его сотрудников соучастниками незаконной финансовой деятельности клиентов ABLV, которая включает в себя отмывание денег и использование подставных компаний с целью скрыть истинную природу незаконных транзакций, а также личности тех, кто был в них заинтересован.

ABLV можно назвать весьма изобретательным в способах обхода правил финансового регулирования, отметили в FinCEN. В схемах по отмыванию денег и обходу регулирующих правил использовались документы высокого качества подделки, некоторые из них изготавливались непосредственно сотрудниками банка, говорится в заявлении.

В 2014 году, по данным FinCEN, латвийский ABLV Bank был замешан в незаконном присваивании активов стоимостью более миллиарда долларов из трех банков Молдавии: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. В этой схеме преступники установили контроль над тремя молдавскими банками, используя структуру с непрозрачным составом собственников, которая частично финансировалась за счет займов у офшорных компаний – клиентов ABLV.

Кроме того, латвийский банк разработал схему поддержки своих клиентов, которые хотели обойти меры контроля за сделками в иностранной валюте, банк представлял незаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя фальшивые документы и компании-пустышки.

Ранее FinCEN предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В финансово-кредитном учреждении утверждают, что в докладе FinCEN не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения.

"В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (87)

По теме

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США
ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Латвия, Финансовое право, Взяточничество
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Памятная церемония в Йыгевесте, посвященная 200-летию со дня смерти Барклая-де-Толли

    Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.

  • Утка с утятами, архивное фото

    В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.

  • Ингури ГЭС

    Из-за аварии на Ингури ГЭС часть Тбилиси и другие регионы Грузии остались без электричества – как власти комментируют ситуацию?

  • Медея Ченгелия

    В день Последнего звонка в Министерстве образования Абхазии подвели итоги учебного года и рассказали об успехах будущих выпускников.

  • Авария на Формула 1 в Баку

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица Панфилова в Алматы

    К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.

  • Село Арцеу

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.