22:59 18 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1391
  • RUB76.8166
Американская валюта в конверте

Американцы обвинили ABLV Bank в подкупе латвийских чиновников

© Flickr/ Chris Potter
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)
1094

ABLV Bank использовал подкуп чиновников, когда ему грозили принудительные меры по обеспечению соблюдения финансовой дисциплины, заявили в FinCEN

РИГА, 14 фев — Sputnik. Руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия, говорится в документе сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящейся в подчинении Минфина США.

Согласно заявлению FinCEN, латвийский банк обеспечивал проведение операций клиентам, которые хотели обойти требования регуляторов. FinCEN называет управление банком и его сотрудников соучастниками незаконной финансовой деятельности клиентов ABLV, которая включает в себя отмывание денег и использование подставных компаний с целью скрыть истинную природу незаконных транзакций, а также личности тех, кто был в них заинтересован.

ABLV можно назвать весьма изобретательным в способах обхода правил финансового регулирования, отметили в FinCEN. В схемах по отмыванию денег и обходу регулирующих правил использовались документы высокого качества подделки, некоторые из них изготавливались непосредственно сотрудниками банка, говорится в заявлении.

В 2014 году, по данным FinCEN, латвийский ABLV Bank был замешан в незаконном присваивании активов стоимостью более миллиарда долларов из трех банков Молдавии: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. В этой схеме преступники установили контроль над тремя молдавскими банками, используя структуру с непрозрачным составом собственников, которая частично финансировалась за счет займов у офшорных компаний – клиентов ABLV.

Кроме того, латвийский банк разработал схему поддержки своих клиентов, которые хотели обойти меры контроля за сделками в иностранной валюте, банк представлял незаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя фальшивые документы и компании-пустышки.

Ранее FinCEN предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В финансово-кредитном учреждении утверждают, что в докладе FinCEN не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения.

"В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.

Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.

Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)

По теме

Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США
ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег
КРФК настаивает на регулярных проверках банков на отмывание денег
Теги:
отмывание денег, FinCEN, ABLV Bank, Минфин США, Латвия, Финансовое право, Взяточничество
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.