19:12 21 Сентября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1759
  • RUB78.5108
Логотип банка ABLV

Клиентам ABLV Bank в Латвии ограничили действия с картами Visa

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)
3220

ABLV Bank ведет переговоры с Visa, чтобы восстановить действие карт клиентов банка в Латвии

РИГА, 16 фев — Sputnik. Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa, сообщил специалист банка по общественным отношениям Янис Бунте, передает Dienas Bizness.

"Это связано с установленными ограничениями в сделках с долларами США, которые можно было предвидеть", — пояснил Бунте.

Всего латвийским клиентам банк выдал 1621 карту Visa, что составляет 0,07% от общего количества выданных в Латвии платежных карт.

"Каждый клиент информирован о ситуации в индивидуальном порядке", — добавил Бунте.

Банк продолжает переговоры с Visa, чтобы восстановить действие карт.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В банке заявили, что никогда не давали взяток должностным лицам. Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, отметили в ABLV Bank. Банк обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

Также в банке заявили, что готовы к проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

КРФК не вводила ограничений

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка, сообщил глава комиссии Петерс Путниньш.

По его словам, пока КРФК не ввела никаких ограничений на деятельность финансово-кредитного учреждения.

"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи мы еще расследуем и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", — сказал Путниньш.

Говоря о нарушении режима санкций в отношении КНДР, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов прямого нарушения санкций нет. "США не разделяют косвенное и прямое нарушения. Где бы ни находился банк, его опосредованное участие в каких-либо процессах рассматривается как нарушение санкций. В Латвии законы отличаются", — сказал он.

"Прошлое банка очень повлияло на эти события. Мы всегда отмечали, что подобные репутационные риски всегда влияют на деятельность банка", — отметил руководитель КРФК.

Путниньш также сообщил, что нет никаких доказательств того, что ABLV Bank пытался предложить взятку кому-либо из сотрудников КРФК.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)

По теме

Американцы обвинили ABLV Bank в подкупе латвийских чиновников
ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег
Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США
Рекордный штраф: за что ABLV Bank заплатит три миллиона евро
Теги:
Visa, отмывание денег, ABLV Bank, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор  НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона

  • Флаг Эстонии и наручники

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.