08:22 22 Июня 2018
Прямой эфир
  • USD1.1538
  • RUB73.5577
Логотип банка ABLV

Клиентам ABLV Bank в Латвии ограничили действия с картами Visa

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (100)
3200

ABLV Bank ведет переговоры с Visa, чтобы восстановить действие карт клиентов банка в Латвии

РИГА, 16 фев — Sputnik. Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa, сообщил специалист банка по общественным отношениям Янис Бунте, передает Dienas Bizness.

"Это связано с установленными ограничениями в сделках с долларами США, которые можно было предвидеть", — пояснил Бунте.

Всего латвийским клиентам банк выдал 1621 карту Visa, что составляет 0,07% от общего количества выданных в Латвии платежных карт.

"Каждый клиент информирован о ситуации в индивидуальном порядке", — добавил Бунте.

Банк продолжает переговоры с Visa, чтобы восстановить действие карт.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия.

В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В банке заявили, что никогда не давали взяток должностным лицам. Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, отметили в ABLV Bank. Банк обратился в правоохранительные органы Латвии — Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию — с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

Также в банке заявили, что готовы к проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

КРФК не вводила ограничений

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка, сообщил глава комиссии Петерс Путниньш.

По его словам, пока КРФК не ввела никаких ограничений на деятельность финансово-кредитного учреждения.

"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи мы еще расследуем и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", — сказал Путниньш.

Говоря о нарушении режима санкций в отношении КНДР, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов прямого нарушения санкций нет. "США не разделяют косвенное и прямое нарушения. Где бы ни находился банк, его опосредованное участие в каких-либо процессах рассматривается как нарушение санкций. В Латвии законы отличаются", — сказал он.

"Прошлое банка очень повлияло на эти события. Мы всегда отмечали, что подобные репутационные риски всегда влияют на деятельность банка", — отметил руководитель КРФК.

Путниньш также сообщил, что нет никаких доказательств того, что ABLV Bank пытался предложить взятку кому-либо из сотрудников КРФК.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (100)

По теме

Американцы обвинили ABLV Bank в подкупе латвийских чиновников
ABLV Bank отверг обвинения Минфина США в отмывании денег
Латвийскому ABLV Bank могут закрыть доступ к финансовой системе США
Рекордный штраф: за что ABLV Bank заплатит три миллиона евро
Теги:
Visa, отмывание денег, ABLV Bank, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

  • Девушка с паспортом гражданина Эстонской Республики

    Эстонское правительство отказалось поддержать проект поправок, которые бы разрешали жителям страны иметь двойное гражданство.

  • Внук павшего в боях под Гродно солдата из Сибири Игорь Буланцев

    Чтобы проводить в последний путь погибшего в первые дни войны бойца Красной армии сибиряка Павла Рябинина, в Гродно приехал его внук из Мурманска.

  • Черная змея

    В четырех районах грузинской столицы можно наткнуться на ядовитых змей, предупреждают специалисты.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы

    В месте, где 20 июня утонули двое студентов из Сухума, трагедия происходит не в первый раз, заявили в МЧС Абхазии.

  • Лидер в Южной Осетии

    Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 неразорвавшихся снарядов – работы по разминированию территории республики продолжаются.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".