05:17 24 Сентября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1759
  • RUB78.5108
Здание банка Rietumu

Латвийский банк Rietumu запретил нерезидентам доллары

© Flickr/ Vitalii Demchuk
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)
2278

Латвийский банк Rietumu, который ранее уже был оштрафован в связи с делом об отмывании денег, после случая с ABLV просит клиентов-нерезидентов совершать операции в евро, а не в долларах

РИГА, 14 мар — Sputnik. Латвийский банк Rietumu после скандала с ABLV объявил клиентам-нерезидентам о прекращении операций в долларах США, нерезидентов просят конвертировать доллары в евро, сообщает bfm.ru.

По данным портала, несколько клиентов Rietumu обратили внимание, что в личном кабинете невозможно принимать платежи на иностранное лицо в долларах США, нельзя и проводить платежи в долларах. Клиентам предложено конвертировать средства из долларов в евро.

По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, такая практика периодически возникает в банке с прошлого года, в связи с чем многие физлица-нерезиденты закрыли счета в этом банке.

"Это произошло после известного инцидента во Франции, когда банк Rietumu был лишен права работать там какое-то количество времени. В прошлом году был установлен достаточно серьезный рост спроса на получение видов на жительство в Европейском союзе, соответственно, на второе гражданство достаточного количества российских предпринимателей, и не только российских, но и со всего бывшего Союза. Я полагаю, что только те лица, которые смогли получить правовую связь с Евросоюзом, сохраняют преимущества в виде возможности осуществлять операции в долларах США", — заявил Захаров.

Напомним, Парижский уголовный суд в прошлом году приговорил латвийский банк Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу в 80 миллионов евро. Кроме того, суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Участи ABLV никто не хочет

Директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк считает, что Rietumu не хочет повторить опыт ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег. Савуляк отметил, что год назад американские аудиторы проверяли абсолютно все латвийские банки, включая Rietumu, который получил штраф за это.

"Тогда речь шла о том, чтобы всю Латвию, не только крупнейшие банки, отключить от долларовых корреспондентских счетов, потому что конкретно американцы считают, что латыши "моют" деньги. В текущей ситуации долларовый корреспондентский счет — это возможность остаться без банковского бизнеса. Ни одного банка нет, который бы с долларами не работал, а работал с евро, допустим, у кого бы Европейский центральный банк отозвал лицензию за отмывание. Если посмотреть, кто работал с долларами, американцы отозвали лицензии у банков 50, поэтому Rietumu сейчас защищает себя", — заявил Савуляк.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что 13 февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Из сообщения FinCEN следует, в частности, что банк был связан с оружейной программой КНДР. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".

На внеочередном собрании акционеров 26 февраля ABLV Bank принял решение о самоликвидации.

Позже министр финансов Дана Рейзниеце-Озола по итогам встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заявила, что участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии, у которых большая доля вкладчиков-нерезидентов.

По словам Рейзниеце-Озолы, американская сторона указала на риски, которые всё еще сохраняются в банковском секторе Латвии.

"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами", — сказала министр. Рейзниеце-Озола отметила, что Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)

По теме

Боровковс: США "хоронят" банки в Латвии, а она склоняет голову
Forbes: в Латвии останутся только иностранные банки
Латвия хочет выгнать из банков иностранных вкладчиков
Эскин о банковском скандале: Латвии удобно все свалить на "российский след"
Теги:
нерезиденты, доллар, ABLV Bank, Rietumu, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор  НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

  • Флаг Эстонии и наручники

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.