00:02 23 Мая 2018
Рига+ 16°C
Прямой эфир
Евро

Пайдерс: на банковской афере в Латвии своруют миллиард

CC0 / pxhere
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
417

Латвийские власти после высказанных США претензий к ABLV Bank и большому объему вкладов нерезидентов с жаром принялись за банковскую "чистку"; по мнению Юриса Пайдерса, это лишь позволит ликвидаторам и администраторам неплатежеспособности положить в карман не менее миллиарда евро

РИГА, 3 апр — Sputnik. Закон о запрете на обслуживание в латвийских банках компаний-"пустышек" будет ужесточен – банкам придется предоставлять правоохранительным органам информацию о подозрительных клиентах и их сделках. Публицист Юрис Пайдерс считает, что власти Латвии предъявили банкам такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США совершенно не высказывал.

Закон ужесточат

Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничениях на обслуживание в латвийских банках так называемых shell-компаний, так как в закон необходимо внести более жесткие требования, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, передает rus.tvnet.lv.

По ее словам, закон будет дополнен еще одной инициативой — о создании платформы сотрудничества между банками и правоохранительными органами. Эта платформа будет служить для обмена информацией, чтобы банки могли предоставлять правоохранительным органам информацию о сделках, их содержании, отдельных клиентах. В настоящее время такое сотрудничество ограничено, и расследование сложных финансовых преступлений осложнено, отметила министр.

Также в закон планируется ввести условие о том, что финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с компаниями, если они зарегистрированы в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов, и не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность.

Через 14 дней после вступления поправок в силу банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на обслуживание компаний-"пустышек".

Запрет относится не только к банкам, но и к платежным учреждениям, брокерским компаниям и др.

Ранее планировалось, что Сейм примет поправки в первом чтении 15 апреля, в окончательном чтении 26 апреля.

Кормушка для ликвидаторов

Латвийским коммерческим банкам предъявили такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США совершенно не высказывал, считает латвийский публицист Юрис Пайдерс.

Требование Минфина США отказаться от связанных с РФ денег было расширено путем "ксенофобского запрета на обслуживание всех иностранцев и зарегистрированных за границей предприятий", пишет Пайдерс в статье для "Неаткриги".

"Комиссия рынков финансов и капитала так широко трактует определение компаний-"пустышек", что запрет оборачивается, главным образом, против легально зарегистрированных в Великобритании компании. Если в Латвии будет введено такое самовольное определение компаний-"пустышек", то коммерческие банки Латвии не смогут обслуживать даже счета Apple, потому что и эта компания-гигант соответствует принятой в Латвии дефиниции компаний-"пустышек", — указывает Пайдерс.

"Встает вопрос – почему Министерство финансов Латвии и Комиссия рынков финансов и капитала ввели такие странные требования в такие короткие сроки? Свет на этот вопрос проливает письмо бывшего генерального секретаря ООН и нынешнего заместителя главы правления банка Norvik Андерса Фога Расмусена к премьеру Латвии Марису Кучинскису, фрагмент которого стал достоянием общественности. Расмунсен высказал подозрения относительно коррумпированности верхушки финансового сектора", — пишет Пайдерс.

Он поясняет, что депозиты нерезидентов вложены в различные ценные бумаги, но часть из них выдана латвийским предприятиям в качестве долгосрочных кредитов и жителям Латвии в качестве ипотечных. Требование в течение 45 дней прервать обслуживание нерезидентов, означает, что к окончанию срока ультиматума Комиссии рынков финансов и капитала, нужно будет рассчитаться со всеми подозрительными нерезидентами.

"Такие действия могут спровоцировать искусственно вызванную невозможность выполнить свои обязательства у по меньшей мере пяти коммерческих банков Латвии. Латвийский финансовый сектор может стать раем для политически приближенных к клану коррумпированных ликвидаторов",- пишет Пайдерс.

По его предположению, сумма, в которую может обойтись обслуживание администраторов неплатежеспособности и клана ликвидаторов, составляет по меньшей мере миллиард евро.

По теме

Среди самых популярных в Латвии банков - четыре скандинавских
Зайцева: у компаний-пустышек, обслуживаемых латвийскими банками, "американский след"
Клиенты за два месяца вывели из банков Латвии больше 2 млрд евро
Экс-генсек НАТО объяснил, почему пошел работать на российского банкира
Теги:
нерезиденты, офшор, FinCEN, Комиссия по рынку финансов и капитала, Юрис Пайдерс, Латвия, Банки, Банковское право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Через полчаса после сообщения о взрыве пожар был ликвидирован

    Директор предприятия под Минском пострадал во время взрыва, спасая подчиненных – его доставили в больницу с ожогами.

  • Грузинский режиссер Рати Цителадзе

    Призер Каннского фестиваля, режиссер Рати Цителадзе раскритиковал Национальный киноцентр Грузии, который, по его мнению, блокирует его фильмы.

  • Общественный транспорт

    Водители маршруток Сухума вновь поехали, но по "новому" неофициальному тарифу. Как жители столицы отреагировали на это, читайте в материале Sputnik.

  • Пациент в больнице

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Сильный дождь в Астане

    Гости и жители Астаны делятся фотографиями и видео внезапно обрушившегося на казахстанскую столицу урагана.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.