18:32 15 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1321
  • RUB75.9875
Евро

Пайдерс: на банковской афере в Латвии своруют миллиард

CC0 / pxhere
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
442

Латвийские власти после высказанных США претензий к ABLV Bank и большому объему вкладов нерезидентов с жаром принялись за банковскую "чистку"; по мнению Юриса Пайдерса, это лишь позволит ликвидаторам и администраторам неплатежеспособности положить в карман не менее миллиарда евро

РИГА, 3 апр — Sputnik. Закон о запрете на обслуживание в латвийских банках компаний-"пустышек" будет ужесточен – банкам придется предоставлять правоохранительным органам информацию о подозрительных клиентах и их сделках. Публицист Юрис Пайдерс считает, что власти Латвии предъявили банкам такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США совершенно не высказывал.

Закон ужесточат

Кабинет министров на неделю отложит вопрос об ограничениях на обслуживание в латвийских банках так называемых shell-компаний, так как в закон необходимо внести более жесткие требования, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, передает rus.tvnet.lv.

По ее словам, закон будет дополнен еще одной инициативой — о создании платформы сотрудничества между банками и правоохранительными органами. Эта платформа будет служить для обмена информацией, чтобы банки могли предоставлять правоохранительным органам информацию о сделках, их содержании, отдельных клиентах. В настоящее время такое сотрудничество ограничено, и расследование сложных финансовых преступлений осложнено, отметила министр.

Также в закон планируется ввести условие о том, что финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с компаниями, если они зарегистрированы в юрисдикции, которая не требует подачи финансовых отчетов, и не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность.

Через 14 дней после вступления поправок в силу банки должны будут информировать клиентов о прекращении сотрудничества, а в течение 60 дней вступит в силу запрет на обслуживание компаний-"пустышек".

Запрет относится не только к банкам, но и к платежным учреждениям, брокерским компаниям и др.

Ранее планировалось, что Сейм примет поправки в первом чтении 15 апреля, в окончательном чтении 26 апреля.

Кормушка для ликвидаторов

Латвийским коммерческим банкам предъявили такие жесткие требования, какие Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США совершенно не высказывал, считает латвийский публицист Юрис Пайдерс.

Требование Минфина США отказаться от связанных с РФ денег было расширено путем "ксенофобского запрета на обслуживание всех иностранцев и зарегистрированных за границей предприятий", пишет Пайдерс в статье для "Неаткриги".

"Комиссия рынков финансов и капитала так широко трактует определение компаний-"пустышек", что запрет оборачивается, главным образом, против легально зарегистрированных в Великобритании компании. Если в Латвии будет введено такое самовольное определение компаний-"пустышек", то коммерческие банки Латвии не смогут обслуживать даже счета Apple, потому что и эта компания-гигант соответствует принятой в Латвии дефиниции компаний-"пустышек", — указывает Пайдерс.

"Встает вопрос – почему Министерство финансов Латвии и Комиссия рынков финансов и капитала ввели такие странные требования в такие короткие сроки? Свет на этот вопрос проливает письмо бывшего генерального секретаря ООН и нынешнего заместителя главы правления банка Norvik Андерса Фога Расмусена к премьеру Латвии Марису Кучинскису, фрагмент которого стал достоянием общественности. Расмунсен высказал подозрения относительно коррумпированности верхушки финансового сектора", — пишет Пайдерс.

Он поясняет, что депозиты нерезидентов вложены в различные ценные бумаги, но часть из них выдана латвийским предприятиям в качестве долгосрочных кредитов и жителям Латвии в качестве ипотечных. Требование в течение 45 дней прервать обслуживание нерезидентов, означает, что к окончанию срока ультиматума Комиссии рынков финансов и капитала, нужно будет рассчитаться со всеми подозрительными нерезидентами.

"Такие действия могут спровоцировать искусственно вызванную невозможность выполнить свои обязательства у по меньшей мере пяти коммерческих банков Латвии. Латвийский финансовый сектор может стать раем для политически приближенных к клану коррумпированных ликвидаторов",- пишет Пайдерс.

По его предположению, сумма, в которую может обойтись обслуживание администраторов неплатежеспособности и клана ликвидаторов, составляет по меньшей мере миллиард евро.

По теме

Среди самых популярных в Латвии банков - четыре скандинавских
Зайцева: у компаний-пустышек, обслуживаемых латвийскими банками, "американский след"
Клиенты за два месяца вывели из банков Латвии больше 2 млрд евро
Экс-генсек НАТО объяснил, почему пошел работать на российского банкира
Теги:
нерезиденты, офшор, FinCEN, Комиссия по рынку финансов и капитала, Юрис Пайдерс, Латвия, Банки, Банковское право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Трубы для газопровода

    Газопровод Balticconnector, который должен соединить Финляндию и Эстонию, - прежде всего политический проект, заявил глава эстонской госкомпании-оператора.

  • Житель Копыльского района подозревается в краже рыбы с местного рыбхоза

    Безработного с 378 килограммами рыбы задержали в Минской области – мужчина ловил ее сетями в рыбхозе и вывозил на своей машине.

  • Концерт группы ДДТ

    Отменен концерт российской рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Грузии в рамках фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • НИИ травматологии и ортопедии

    Акимат Актобе не считает себя виноватым в падении остановки, в результате которого серьезно пострадала жительница города.

  • Граница Южной Осетии с Грузией

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.