03:13 21 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1420
  • RUB76.7235
Министерство финансов Латвии

Правительство поддержало запрет на работу с компаниями-пустышками

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)
183

Министерство финансов продолжает ужесточать правила игры в банковском секторе страны

РИГА, 11 апр — Sputnik. Кабинет министров поддержал разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, сообщает Mixnews.lv.

Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниям по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, соответствующими определенным требованиям.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев — отсутствие реальной хозяйственной деятельности, зарегистрировано в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствует место ведения хозяйственной деятельности. Запрет на сотрудничество с компаниями-пустышками не распространяется на зарегистрированные в Латвии юридические лица.

Такие изменения в банковской системе Латвии были одобрены на заседании Совета по развитию финансового сектора в марте этого года.

По словам министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы, решение о полном запрете на обслуживание компаний-пустышек, которые чаще всего зарегистрированы в офшорных юрисдикциях и не могут объяснить ни цель ведения бизнеса, ни цель банковских перечислений, вызвано желанием Латвии сделать финансовый сектор более устойчивым и прогнозируемым.

Министр подчеркнула, что если такие shell-компании начнут хитрить и перемещаться в латвийских банках в другие категории клиентов, чтобы избежать запрета на обслуживание, то будут введены прочие экономические механизмы для ограничения их деятельности.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)

По теме

Зайцева: у компаний-пустышек, обслуживаемых латвийскими банками, "американский след"
В банках Латвии больше всего "пустышек", зарегистрированных в Британии
Rietumu заблокировал счет и списал тысячу евро: истории нерезидентов
Lursoft: претензии США оставят без клиентов 20 тысяч компаний Латвии
Теги:
правительство Латвии, Министерство финансов Латвии, Латвия
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik