07:15 25 Июня 2018
Прямой эфир
  • USD1.1648
  • RUB73.5314
Денежные купюры

Reuters: тысячи клиентов бегают по рынку в поисках замены банков Латвии

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (100)
1931

Банки в Прибалтике теперь спрашивают у потенциальных клиентов, не обслуживались ли они в ABLV, а если обслуживались - срок рассмотрения заявки на открытие счета составит три месяца

РИГА, 17 апр — Sputnik. Нефтетрейдеры с корнями из стран СНГ традиционно пользовались счетами в Балтии при осуществлении экспортных операций – в связи с более мягким контролем и лояльным отношением к офшорным юрисдикциям. Однако теперь они срочно ищут другие банки, пишет Reuters.

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

Борьба с офшорами и подставными компаниями велась в Латвии и раньше, но закон, по всей видимости, выведет её на новый уровень.

"В течение 2016 года и к середине 2017 года коммерческие банки отказались сотрудничать с приблизительно 30 тысячами компаний, по большей части иностранных, и было ясно, что этот процесс продолжится", — отмечает председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

Она полагает, что бизнесмены, которые не смогут доказать происхождение денег, установленный актив или компанию, а также сотрудничавшие с компаниями из стран СНГ, особенно включенными в санкционные списки, или работавшие в странах с повышенным коррупционным риском могут столкнуться со сложностями при открытии новых счетов в банках Латвии.

Банки прибалтийских государств, напуганные ужесточением контроля, теперь отказываются работать с офшорными клиентами, опасаясь попасть под подозрения участия в сомнительных операциях, говорят трейдеры.

"Двадцать две тысячи клиентов потеряли свои банковские счета и бегают по рынку в поисках новых банков: они ринулись по другим латвийским банкам, банкам Венгрии, Чехии, Грузии и Армении", — отмечает источник в торговой компании.

"Практически все производители в Казахстане работали через трейдеров, у которых счета в офшорах. Пришел конец офшорам, банки подключились к борьбе с ними, время офшоров прошло", — говорит трейдер на рынке Казахстана.

Источники в отрасли отмечают, что в сложившихся условиях заметно увеличились сроки открытия банковских счетов.

"Когда компании приходят в другие банки Латвии, их спрашивают, не были ли они клиентами ABLV. Для бывших клиентов ABLV срок рассмотрения заявки на открытие счета — три месяца, так как они могут быть замешаны", — рассказал трейдер.

"Процедура открытия счетов теперь стала многомесячной", — подтверждает его слова другой источник на нефтяном рынке.

Дополнительные трудности у клиентов, по словам участников рынка, вызвал переход ряда банков Прибалтики с расчетов в долларах на евро, так как основной валютой контрактов для большинства экспортеров в СНГ остается американский доллар, и они не могут воспользоваться услугами этих банков при выполнении своих обязательств. В частности, на эту систему перешли латвийские Rietumu banka и Meridian Trade Bank.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (100)

По теме

Rietumu заблокировал счет и списал тысячу евро: истории нерезидентов
Латвийские банки давят на транзитные компании с акционерами из России
Адамсонс: Латвия, позволяя "топить" банки, останется у разбитого корыта
Глава ABLV: в ЕЦБ смеялись, когда мы пытались спасти банк
Теги:
нерезиденты, офшор, ABLV Bank, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Супермаркет

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Молоко, архивное фото

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

  • Игрок России Алан Дзагоев

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

  • Супермаркет

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.