22:16 19 Апреля 2018
Рига+ 8°C
Прямой эфир
Денежные купюры

Reuters: тысячи клиентов бегают по рынку в поисках замены банков Латвии

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (80)
652

Банки в Прибалтике теперь спрашивают у потенциальных клиентов, не обслуживались ли они в ABLV, а если обслуживались - срок рассмотрения заявки на открытие счета составит три месяца

РИГА, 17 апр — Sputnik. Нефтетрейдеры с корнями из стран СНГ традиционно пользовались счетами в Балтии при осуществлении экспортных операций – в связи с более мягким контролем и лояльным отношением к офшорным юрисдикциям. Однако теперь они срочно ищут другие банки, пишет Reuters.

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

Борьба с офшорами и подставными компаниями велась в Латвии и раньше, но закон, по всей видимости, выведет её на новый уровень.

"В течение 2016 года и к середине 2017 года коммерческие банки отказались сотрудничать с приблизительно 30 тысячами компаний, по большей части иностранных, и было ясно, что этот процесс продолжится", — отмечает председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.

Она полагает, что бизнесмены, которые не смогут доказать происхождение денег, установленный актив или компанию, а также сотрудничавшие с компаниями из стран СНГ, особенно включенными в санкционные списки, или работавшие в странах с повышенным коррупционным риском могут столкнуться со сложностями при открытии новых счетов в банках Латвии.

Банки прибалтийских государств, напуганные ужесточением контроля, теперь отказываются работать с офшорными клиентами, опасаясь попасть под подозрения участия в сомнительных операциях, говорят трейдеры.

"Двадцать две тысячи клиентов потеряли свои банковские счета и бегают по рынку в поисках новых банков: они ринулись по другим латвийским банкам, банкам Венгрии, Чехии, Грузии и Армении", — отмечает источник в торговой компании.

"Практически все производители в Казахстане работали через трейдеров, у которых счета в офшорах. Пришел конец офшорам, банки подключились к борьбе с ними, время офшоров прошло", — говорит трейдер на рынке Казахстана.

Источники в отрасли отмечают, что в сложившихся условиях заметно увеличились сроки открытия банковских счетов.

"Когда компании приходят в другие банки Латвии, их спрашивают, не были ли они клиентами ABLV. Для бывших клиентов ABLV срок рассмотрения заявки на открытие счета — три месяца, так как они могут быть замешаны", — рассказал трейдер.

"Процедура открытия счетов теперь стала многомесячной", — подтверждает его слова другой источник на нефтяном рынке.

Дополнительные трудности у клиентов, по словам участников рынка, вызвал переход ряда банков Прибалтики с расчетов в долларах на евро, так как основной валютой контрактов для большинства экспортеров в СНГ остается американский доллар, и они не могут воспользоваться услугами этих банков при выполнении своих обязательств. В частности, на эту систему перешли латвийские Rietumu banka и Meridian Trade Bank.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (80)

По теме

Rietumu заблокировал счет и списал тысячу евро: истории нерезидентов
Латвийские банки давят на транзитные компании с акционерами из России
Адамсонс: Латвия, позволяя "топить" банки, останется у разбитого корыта
Глава ABLV: в ЕЦБ смеялись, когда мы пытались спасти банк
Теги:
нерезиденты, офшор, ABLV Bank, Латвия, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игналинская АЭС

    Вильнюс ответил на требование Минска объяснить, что произошло на остановленной Игналинской АЭС в Литве в начале апреля.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и Президент Беларуси Александр Лукашенко

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который находится с визитом в Кишиневе.

  • Юри Ратас

    Поддержка правящей в Эстонии коалиции упала до минимума, показал соцопрос. Кто виноват и что делать?

  • Пропуск в Баку автомобилей из регионов

    Въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных не в столице, будет ограничен в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

  • Президент Армении Серж Саргсян принял председателя Гос.комитета по градостроительству при Правительстве Нарека Саргсяна (19 марта 2018). Ереван

    В Армении продолжается формирование нового кабинета министров. Кто из состава предыдущего правительства сохранит свои портфели?

  • Банкнота номиналом 500 тенге

    Министр культуры Казахстана рассказал, на что пойдут 19 миллиардов тенге (почти 58 миллионов долларов) в рамках празднования юбилея Астаны.

  • Экс-премьер-министр Сапар Исаков. Архивное фото

    Сапар Исаков стал первым главой правительства в истории Кыргызстана, которому парламент выразил вотум недоверия. Что это значит?

  • Посетитель интернет-кафе, архивное фото

    Парламент Таджикистана поддержал поправки об ответственности родителей за посещение подростками ночных клубов и интернет-кафе.

  • АЭС. Архивное фото

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в этом году будет подписан документ о начале строительства АЭС совместно с "Росатомом".

  • Пистолет Макарова

    В Северной Осетии перед судом предстанет полицейский, который устроил стрельбу в аэропорту Владикавказа. Что стало причиной инцидента?

  • Игналинская АЭС

    Вильнюс ответил на требование Минска объяснить, что произошло на остановленной Игналинской АЭС в Литве в начале апреля.

  • Президент Молдовы Игорь Додон и Президент Беларуси Александр Лукашенко

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что подарил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, который находится с визитом в Кишиневе.