05:52 15 Августа 2018
Прямой эфир
  • USD1.1406
  • RUB75.8530
Банк ABLV

Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте

© Sputnik / Sergey Melkonov
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)
576

В 2015 году подозрительная фирма получила перевод на сумму 1,4 млн долларов через латвийский банк ABLV, а затем эти деньги могли оказаться в карманах высокопоставленных мальтийских чиновников

РИГА, 20 апр — Sputnik. Глава администрации премьер-министра Мальты и министр туризма страны получили подозрительно большую сумму денег через латвийский банк ABLV, пишет Times of Malta.

После убийства в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая расследовала коррупцию высшего чиновничества страны, журналисты всего мира объединились и создали организацию Daphne Project, которая должна была закончить это расследование.

В частности, Галиция описывала связи двух министров правительства Мальты — Конрада Мицци и Кита Скембри, а также жены премьер-министра Мальты Джозефа Муската, Мишель Мускат, с предпринимателями и чиновниками Азербайджана. В базе данных панамской регистрационной компании Mossack Fonseca фигурируют две офшорные компании, принадлежавшие Мицци и Скембри.

Также Галиция обвиняла мальтийский банк Pilatus и его главу Али Садра Хашеми Неджада в участии в коррупционных схемах. Банк подал на нее в суд, к моменту убийства Галиции судебное разбирательство было не закончено.

По отчетам, полученным Daphne Project, американские ведомства, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, полагают, что транзакции, связанные с зарегистрированной в Дубае фирмой 17 Black, могут представлять собой "активность компаний-пустышек, подозрительные переводы и отмывание денег".

В 2015 году фирме 17 Black был направлен перевод на сумму 1,4 млн долларов через латвийский банк ABLV. Предположительно, затем эти деньги оказались в карманах Скембри и Мицци. Счет в ABLV держала компания-пустышка, зарегистрированная на Сейшельских островах, — она называлась Mayor Trans и принадлежала, согласно докладу, азербайджанскому бизнесмену.

Все упомянутые в документе фирмы уже закрыты.

Банк Pilatus, который подал в суд на Дафну Галицию, наряду с ABLV попал под пристальное внимание в Европе после того, как на него обратил внимание Минфин США. Глава банка Али Садр был арестован в США в марте в связи с обвинениями в отмывании денег, связанных с нарушением санкций в отношении Ирана.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)

По теме

История банка ABLV может повториться в Эстонии
Bloomberg: латвийский "деньгопровод" закрывается
Теги:
ABLV Bank, Азербайджан, Мальта, Латвия
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бармен разливает напитки, архивное фото

    Журналистка из Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями о том, как в странах Балтии относятся к алкоголю.

  • Курс валют

    Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на курсе лея.

  • Дмитрий Дрозденко

    Гражданские самолеты летают по правилам, военные — как хотят: после инцидента с испанской ракетой в Эстонии задумались о регулировании учебных полетов военной авиации.

  • Минчане

    Власти Беларуси не должны допустить, чтобы половина населения страны проживала в Минске и его окрестностях.

  • Ангела Меркель

    Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Грузию, предположительно, состоится 23-24 августа, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.

  • Отдых в Абхазии

    Абхазия стала одним из лидеров среди зарубежных направлений выездов российских граждан в первом полугодии 2018 года, уступив только Турции.

  • Мэр города Балыкчи Алмаз Мамбетов (в центре). Архивное фото

    На странице мэра Балыкчи в Facebook появились комментарии, разгневавшие пользователей. Пресс-служба заявила, что аккаунт был взломан.

  • Горы в Таджикистане. Архивное фото

    Состояние брянского альпиниста, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8, не позволяет отправить его из Таджикистана на родину.

  • IT-система

    Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет может быть введено за незаконный доступ к сети телекоммуникаций в Узбекистане.

  • 1 сентября 2016 Цхинвал школьники

    Начало занятий в учебных заведениях Южной Осетии будет перенесено с 1 на 5 сентября — это решение связано с годовщиной Бесланской трагедии.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото

    Журналистка из Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook поделилась впечатлениями о том, как в странах Балтии относятся к алкоголю.

  • Курс валют

    Sputnik выяснил, как валютная турбулентность в мировой экономике, а также предстоящие в 2019 году парламентские выборы в Молдове отразятся на курсе лея.