10:45 25 Сентября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1773
  • RUB77.5752
Аэропорт Ларнаки на Кипре

Следующий после Латвии: Кипру запретили компании-пустышки

ALEX MITA / AFP
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)
168

Представители Минфина США нанесли в страну визит, после чего один банк прекратил работу, а остальные сократили объем счетов нерезидентов и прекращают работать с офшорными компаниями - и это не про Латвию

РИГА, 4 июн — Sputnik. Кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек, сообщает Forbes.ru.

Скорее всего, под запрет в первую очередь подпадут компании из таких юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и другие преимущественно островные территории Карибского региона.

Уполномоченные Министерства финансов США нанесли визит на Кипр еще 9 мая, однако известно об этом стало только на прошлой неделе.

Сразу же после визита ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также избежанию ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США. Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они "были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц".

В декабре прошлого года Банк Кипра закрыл филиал танзанийского банка FBME после предписания FinCEN, сообщившего, что банк нарушает санкционные правила.

По информации кипрской газеты "Филифтерос", за последние три года крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закрыл или заморозил 5 тысяч 359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 млрд евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60%. Объем депозитов, принадлежащих частным лицам и компаниям России и Украины, на конец 2017 года составлял всего 8,34% от общего объема средств в BoC. Банк отказал в 2015-2017 годах в открытии счетов 2937 потенциальным клиентам.

Аналогичные действия предпринимает Hellenic Bank. Старясь минимизировать возможные риски, банк усилил проверки имеющихся и потенциальных клиентов. C 2014 года принадлежащие гражданам стран "с высоким уровнем риска" депозиты в Hellenic Bank уменьшились на 45%. Сейчас речь идет менее чем о 15% от общего объема размещенных в банке средств.

Куда все движется

Общемировой тренд, который задают США, состоит в том, чтобы национальные банковские системы обслуживали преимущественно своих национальных резидентов, а если и обслуживали иностранцев, то они бы не являлись токсичными с точки зрения санкционной политики именно США и их число было бы относительно невысоким.

Понятно, что Европейский союз пытается возражать гегемону и даже угрожать включить его в свой список офшоров, если к июню 2019 года США не сдадут тайну своих банков налоговикам ЕС. Но пока это все на уровне громких окриков, официальные власти США ссылаются на отсутствие полномочий на вмешательство в банковскую тайну США, поэтому и в CRS (автоматическом обмене) не участвуют.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)

По теме

Washington Post: сможет ли Латвия избавиться от "грязных" денег
Латвия без денег нерезидентов: затянуть пояса или эмигрировать
В банках Латвии больше всего "пустышек", зарегистрированных в Британии
Bloomberg: латвийский "деньгопровод" закрывается
Теги:
Минфин США, Кипр, Банки, Центральный банк
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik