00:47 22 Июня 2018
Прямой эфир
  • USD1.1538
  • RUB73.5577
Денежные купюры, архивное фото

Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты

© Sputnik / Владимир Трефилов
Новости мира
Получить короткую ссылку
85

США продолжают бороться с отмыванием денег в Европе - на Мальте не только приостановили деятельность заподозренного банка, но и открыли расследование в отношении службы финансовой разведки

РИГА, 8 июн — Sputnik. Европейская служба банковского надзора (EBA) открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в мальтийском банке Pilatus, сообщает Reuters.

Мальтийские регуляторы заморозили деятельность банка Pilatus в марте, после того, как его глава, иранец по происхождению Али Садр Хашеми Неджад, был арестован по выдвинутому США обвинению в попытке обойти экономические санкции в отношении Ирана.

Председатель EBA Андреа Энриа сообщил в письме Еврокомиссии, что намерен открыть расследование "нарушения законов ЕС" в отношении службы финансовой разведки Мальты (FIAU) в связи с банком Pilatus.

Предварительное расследование в отношении FIAU и финансовых регуляторов Мальты было открыто в ноябре 2017 года, после того, как Европарламент попросил прояснить, каким образом банк Pilatus получил лицензию, а Еврокомиссия потребовала расследования "неверного или недостаточного применения законов ЕС по борьбе с отмыванием денег" на Мальте.

Как сообщил Энриа, предварительное расследование показало, что контроль FIAU над деятельностью банка Pilatus не соответствовал требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег.

"FIAU не ввела эффективные, пропорциональные и убедительные санкции или другие меры, чтобы исправить недостатки, обнаруженные ей в банке", — заявил Энриа.

До середины июля EBA выяснит, имело ли место нарушение закона, и если да, то сообщит об этом регулятору ЕС.

Эксперты неоднократно говорили о том, что после ликвидации латвийского банка ABLV по обвинению в отмывании денег проблемы могут возникнуть в банков Мальты и Кипра. В начале мая этого года уполномоченные Министерства финансов США нанесли визит на Кипр, после чего коммерческие банки страны получили циркуляр центробанка с предписанием о закрытии счетов компаний-пустышек.

По теме

Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте
Washington Post: сможет ли Латвия избавиться от "грязных" денег
Bloomberg: латвийский "деньгопровод" закрывается
Теги:
Мальта
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

  • Девушка с паспортом гражданина Эстонской Республики

    Эстонское правительство отказалось поддержать проект поправок, которые бы разрешали жителям страны иметь двойное гражданство.

  • Внук павшего в боях под Гродно солдата из Сибири Игорь Буланцев

    Чтобы проводить в последний путь погибшего в первые дни войны бойца Красной армии сибиряка Павла Рябинина, в Гродно приехал его внук из Мурманска.

  • Черная змея

    В четырех районах грузинской столицы можно наткнуться на ядовитых змей, предупреждают специалисты.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы

    В месте, где 20 июня утонули двое студентов из Сухума, трагедия происходит не в первый раз, заявили в МЧС Абхазии.

  • Лидер в Южной Осетии

    Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 неразорвавшихся снарядов – работы по разминированию территории республики продолжаются.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Свеча памяти.

    В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".