23:19 18 Июля 2018
Прямой эфир
  • USD1.1611
  • RUB73.3067
Центральный европейский банк

Euronews: после ликвидации ABLV проверят все европейские банки

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (106)
276

Новые меры по общеевропейской борьбе с отмыванием денег вступят в силу в 2020 году, но первые результаты могут быть уже в этом году

РИГА, 27 июн — Sputnik. После банковских скандалов в Латвии и на Мальте все европейские банки могут ожидать проверки до конца года, пишет Euronews.

Ликвидация латвийского банка ABLV и заморозка операций мальтийского банка Pilatus продемонстрировали пробелы в существующем европейском законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Обвинения в адрес обоих банков прозвучали со стороны США, что, как заявила глава отделения банковского контроля Европейского центрального банка (ЕЦБ) Даниэль Нуи, демонстрирует "постыдную" слабость европейского контроля.

"Достигнута договоренность о важности повышения текущего контроля за осуществлением мер по борьбе с отмыванием денег", — написал Марио Сентено, глава Еврогруппы, в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

Он сообщил, что доклад об ужесточении контроля будет подготовлен в июле, а соответствующие меры приняты в конце 2018 года.

Новые меры по борьбе с отмыванием денег, которые вступят в силу в 2020 году, предусматривают создание во всех странах ЕС централизованных банковских счетов для сбора финансовых данных. Однако сотрудничество между службами финансового контроля разных стран все еще слабо развито, что помешало вовремя принять меры, даже когда существовали серьезные подозрения.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Банк ABLV по-прежнему отрицает участие в отмывании денег, а Pilatus отказался от комментариев.

Оба этих дела вызвали вопросы к банковскому контролю в маленьких странах ЕС. Европейская служба банковского надзора (EBA) в начале июня открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в банке Pilatus.

"Мы должны извлечь практические уроки из событий на Мальте и в Латвии", — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на этой неделе.

Она назвала дела банков ABLV и Pilatus "скандальными" и отметила возможность создания централизованного органа ЕС по борьбе в отмыванием денег. Сейчас это входит в полномочия стран — членов ЕС.

Германия и Франция, самые крупные страны еврозоны, на прошлой неделе призвали ЕС оценить риски отмывания денег в банковском секторе до конца этого года. Однако у новых предложений практически нет шансов получить одобрение Европарламента до выборов 2019 года.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (106)

По теме

Глава West Kredit рассказал, когда закроются "обещанные" Минфином банки
Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты
Washington Post: сможет ли Латвия избавиться от "грязных" денег
Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Марио Сентено, Вера Юрова, Мальта, Латвия
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

  • Эстонский экономист Ханон Барабанер

    В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото

    Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и Аджарии десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

  • Инал Инапшба

    О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Многоэтажный дом, архивное фото

    В Таджикистане откажутся от одноэтажных зданий и застроят города республики высотками.

  • Абитуриент

    Почему количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек?

  • Благотворительный фонд Подари крылья

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.