17:52 16 Октября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1581
  • RUB75.9240
Центральный европейский банк

Euronews: после ликвидации ABLV проверят все европейские банки

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)
379

Новые меры по общеевропейской борьбе с отмыванием денег вступят в силу в 2020 году, но первые результаты могут быть уже в этом году

РИГА, 27 июн — Sputnik. После банковских скандалов в Латвии и на Мальте все европейские банки могут ожидать проверки до конца года, пишет Euronews.

Ликвидация латвийского банка ABLV и заморозка операций мальтийского банка Pilatus продемонстрировали пробелы в существующем европейском законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Обвинения в адрес обоих банков прозвучали со стороны США, что, как заявила глава отделения банковского контроля Европейского центрального банка (ЕЦБ) Даниэль Нуи, демонстрирует "постыдную" слабость европейского контроля.

"Достигнута договоренность о важности повышения текущего контроля за осуществлением мер по борьбе с отмыванием денег", — написал Марио Сентено, глава Еврогруппы, в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

Он сообщил, что доклад об ужесточении контроля будет подготовлен в июле, а соответствующие меры приняты в конце 2018 года.

Новые меры по борьбе с отмыванием денег, которые вступят в силу в 2020 году, предусматривают создание во всех странах ЕС централизованных банковских счетов для сбора финансовых данных. Однако сотрудничество между службами финансового контроля разных стран все еще слабо развито, что помешало вовремя принять меры, даже когда существовали серьезные подозрения.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Банк ABLV по-прежнему отрицает участие в отмывании денег, а Pilatus отказался от комментариев.

Оба этих дела вызвали вопросы к банковскому контролю в маленьких странах ЕС. Европейская служба банковского надзора (EBA) в начале июня открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в банке Pilatus.

"Мы должны извлечь практические уроки из событий на Мальте и в Латвии", — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на этой неделе.

Она назвала дела банков ABLV и Pilatus "скандальными" и отметила возможность создания централизованного органа ЕС по борьбе в отмыванием денег. Сейчас это входит в полномочия стран — членов ЕС.

Германия и Франция, самые крупные страны еврозоны, на прошлой неделе призвали ЕС оценить риски отмывания денег в банковском секторе до конца этого года. Однако у новых предложений практически нет шансов получить одобрение Европарламента до выборов 2019 года.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (112)

По теме

Глава West Kredit рассказал, когда закроются "обещанные" Минфином банки
Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты
Washington Post: сможет ли Латвия избавиться от "грязных" денег
Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Марио Сентено, Вера Юрова, Мальта, Латвия
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Текила золотая и серебряная

    Литовские пивовары резко раскритиковали намерения правительства усилить борьбу с продажей алкоголя.

  • Многотысячные протесты в Кишиневе. Архивное фото

    Партия социалистов Молдовы готовится провести акцию протеста в Кишиневе против действующей власти и изменений в Конституцию страны.

  • Пограничный столб на границе между Эстонией и Россией

    Премьер Эстонии заявил, что обустройство границы с Россией займет не один год и потребует больше денег, чем планировалось.

  • Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День второй

    Бомжи из Минска прошли пешком более 700 километров, чтобы попасть на Неделю моды в Москве.

  • Фестиваль вина

    Вино - национальное достояние Грузии, привлекающее туристов и сомелье со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел винный фестиваль в Кахети.

  • Дворец Наций в Женеве

    Десять лет назад состоялись первые Международные Женевские дискуссии с участием представителей ООН, ЕС, ОБСЕ, России, Абхазии и Южной Осетии.

  • Охотничьи ружья, фото из архива

    В Азербайджане за девять месяцев задержали больше сотни браконьеров, причем полтора десятка из них были иностранными гражданами.

  • Тегеранская конференция

    Какую роль сыграл легендарный глава британского правительства Уинстон Черчилль в сохранении армянского коньяка – рассказывает Sputnik.

  • Диплом

    Заочную форму обучения приостановят с 2019 года в вузах Казахстана, нынешним студентам дадут доучиться.

  • Эльдар Кокоев

    Генпрокуратура Южной Осетии возобновила уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального прокурора Эльдара Кокоева.

  • Текила золотая и серебряная

    Литовские пивовары резко раскритиковали намерения правительства усилить борьбу с продажей алкоголя.

  • Многотысячные протесты в Кишиневе. Архивное фото

    Партия социалистов Молдовы готовится провести акцию протеста в Кишиневе против действующей власти и изменений в Конституцию страны.