20:29 19 Сентября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1667
  • RUB78.0688
Флаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе

Евросоюз не создаст новое агентство по борьбе с отмыванием денег

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости мира
Получить короткую ссылку
30

Европейский центробанк призвал создать единое агентство по борьбе с отмыванием денег в Европе, но это предложение не было принято

РИГА, 12 сен — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала изменить правила банковского контроля в ЕС, но не стала создавать новое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, как предлагал Европейский центробанк (ЕЦБ), пишет Reuters.

Это решение было принято после того, как нидерландский банк ING на прошлой неделе признался, что не смог предотвратить отмывание денег. Это пока последний скандал в череде инцидентов с банками Мальты, Латвии, Эстонии, Дании, Испании и Люксембурга. Европейская служба банковского надзора (EBA) уже давно говорит о том, что у нее недостаточно ни персонала, ни полномочий, чтобы бороться с отмыванием денег во всех 28 странах ЕС.

Власти ЕС предложили EBA добавить 10 специалистов по борьбе с отмыванием денег к существующим двум и прибавили службе полномочий: теперь она сможет инициировать расследования деятельности подозреваемых банков. Национальные службы надзора должны будут пройти "стресс-тестирование" того, правильно ли они применяют правила, и EBA должна будет опубликовать результаты.

Это предложение ЕК, которое еще должно быть одобрено государствами-членами и Европарламентом, было выдвинуто накануне окончания пятилетнего мандата ЕК и в преддверии европейских выборов в мае следующего года, так что регуляторы и министры финансов ЕС не ожидают конкретных действий в течение ближайшего года.

На прошлой неделе ЕЦБ призвал создать единое агентство по борьбе с отмыванием денег в Европе, что позволило бы осуществлять централизованный надзор по примеру того, который сам ЕЦБ осуществляет над финансовой стабильностью банков еврозоны, но это предложение не было принято.

ЕК также не стала предлагать гармонизацию существующих правил по расследованию случаев отмывания денег. В настоящее время эти правила дают широкую свободу действий отдельным государствам, что создает, как говорят регуляторы ЕС, "провалы" в нормативной базе ЕС.

К примеру, государства не обязаны называть банки, уличенные в нарушении правила, хотя международная практика показывает, что негативная реклама, наряду со штрафами — один из самых эффективных инструментов в борьбе с финансовыми преступлениями. Источники сообщили Reuters, что в прошлом году Люксембург оштрафовал филиал крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China на 3,8 млн евро после того, как расследование в Испании выявило нарушения в работе банка, однако сам Люксембург до сих пор отказывается публично говорить об этом.

По теме

Bloomberg: готовы ли страны еврозоны вместе бороться с отмыванием денег
Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты
Охота на ведьм: закон об отмывании денег меняется раз в полгода
Евродепутат от Латвии будет бороться с отмыванием денег
Теги:
Европейский центральный банк, Еврокомиссия, Евросоюз, Банки
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik